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Scientech Corporation  
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Scientech Corporation
投戈人盡跋
膀本戈料籔癩叭穨叭戈癟
  公司膀本戈料籔公司猽革
  舱麓琜篶
  竒犁刮钉
  犁收厨告
  癩叭厨表
公司獀瞶
  赋事名虫
  辛耘赋事穦決某事兜(程近一年)
  辛耘赋事穦某事魁(程近一年)
  赋事匡任戈癟
  公司彻祘籔重璶砏彻快猭
  內场絔核
  放室氣砰逼放及搭秖戈癟
  主璶股狥名虫戈癟
  糹行企穨社穦砫任
  辅龟港獺竒犁
  骋戈闽玒薄形
  供莱坝恨瞶
股狥盡逆
  股狥穦
  猭弧穦
  股基&股利
  公秨戈癟芠代站
  重大癟息
  投戈人及利甡闽玒人羛蹈怠口
  快瞶股布筁戶诀篶

奀奀粗綴珨數呾鼠宒
辛耘赋事穦某事魁(程近一年)

2018年股狥穦籔赋事穦重璶決某

穦某

日戳

某案內甧

股狥穦

2018.6.11

一、承粄事兜

1.本公司一○六年度犁穨厨告書籔癩叭厨表(含合併厨表)案,矗叫承粄。

磅行薄形:本案依表決挡狦酚案承粄。

2.一○六年度盈緇分派案,矗叫承粄。

磅行薄形:本案依表決挡狦酚案承粄;本公司璹定皌息膀非日1070801日,並於107821日祇放瞷金股利每股2元。

二、癚阶事兜

1.修璹本公司『赋事穦某事砏絛』案,矗叫  癚阶。

磅行薄形:本案依表決挡狦酚案硄筁,本公司上肚公秨戈癟芠代?#36741;?#30917;行之。

三、匡羭事兜

1.本公司全面改匡赋事(含縒立赋事)案,矗叫  匡羭。

磅行薄形:匡羭挡狦谅宏獹、砛明囱、朝秉中、拷盧猠、璊簙良、碔将投戈股份有限公司讽匡赋事;朝胺邦、法正利、方箌仁讽匡縒立赋事。本公司依猭砏定,向坝穨司申叫快瞶赋事跑更祅癘,於1070629日核准。

四、癚阶事兜

1.秆埃赋事膙穨窽止限制案,矗叫  癚阶。。

磅行薄形:決某硄筁秆埃谅宏獹、砛明囱、朝秉中、拷盧猠、璊簙良、朝胺邦、法正利、方箌仁之赋事膙穨限制。

赋事穦

材八屆材十八次2018.3.19

厨告案1:年度企穨港獺竒犁籔社穦砫任厨告

厨告案2:106年度赋事穦罿效蝶估厨告

厨告案3:穦璸畍厨告兩祙合一改制癸公司之紇臫

1.矗厨本公司一○六年度員工筍骋及赋事筍骋案,矗叫癚阶。

2.本公司一○六年度犁穨厨告書案,矗叫 癚阶。

3.本公司一○六年度決衡表冊案(含合併厨表)案,矗叫 癚阶。

4.本公司一○六年度盈緇分派案,矗叫 癚阶。

5.申叫甝公司穝耕(香翠)有限公司為穝耕(上海)禩易有限公司一年之璉書玂靡某案,矗叫  癚阶。

6.戈金禪籔他人某案,矗叫  癚阶。

7.為皌合公司犁笲惠求,眏化龟借往來蝗行籔磕戈利瞯某基空丁,览糤加穝往來蝗行籔借蹿作穨,並盢到戳之蝗行借蹿向原禪蹿行快瞶跑更及尿約作穨,矗叫 癚阶。

8.投戈眯光祸竟股份有限公司案,矗叫  癚阶。

9.金磕菏服恨瞶委員穦已於1061219日宣布盢於10811日籔瓣悔同步钡瓂瓣悔癩叭厨旧非玥材16腹「租割」(IFRS 16),戳協助企穨如戳旧入IFRS 16,矗叫  癚阶。

10.览出具本公司一○六年度之內场北制制度羘明書,矗叫  癚阶。

11.览定本公司一○七年度股狥盽穦召栋事宜案,矗叫  癚阶。

12.受瞶一○七年股狥盽穦持股1%以上股狥矗案籔矗名赋事(包含縒立赋事)候匡人之戳丁、莱匡名肂及矪所案,矗叫 癚阶。

13.本公司全面改匡赋事(含縒立赋事)案,矗叫  癚阶。

14.览矗叫硄筁赋事穦矗名之赋事(含縒立赋事)候匡人名虫,矗叫  癚阶。

15.秆埃赋事膙穨窽止限制案,矗叫  癚阶。

16.材三屆羱戈厨筍委員任戳延戳以及览竨叫材三屆羱戈厨筍委員案,矗叫  癚阶。

17.材二屆糵璸委員任戳延戳案,矗叫  癚阶。

18.砞称场門拓甶璸购,矗叫  癚阶。

赋事穦

材八屆材十九次2018.4.27

1.為皌合公司犁笲惠求及眏化癩叭挡篶,览發粄蝗行借蹿肂度穝糤作穨,矗叫 癚阶。

2.览委任本公司107年度癩叭厨表帽靡穦璸畍,矗叫  癚阶。

3.览矗叫赋事穦糵琩矗名之赋事(含縒立赋事)候匡人名虫,略矗叫 核某。

4.秆埃赋事膙穨窽止限制案,矗叫  癚阶。

赋事穦

材九屆材一次2018.6.11

1.匡任赋事長案,矗叫匡羭

赋事穦

材九屆材二次2018.8.3

1.投玂赋菏事及重璶戮員砫任玂繧案,矗叫 癚阶。

2.览竨叫材四屆羱戈厨筍委員案,矗叫  癚阶。

3.為皌合公司犁笲惠求及眏化癩叭挡篶,览盢到戳之蝗行借蹿向原禪蹿行快瞶跑更及尿約作穨,矗叫 癚阶。

4.本公司為穝耕(香翠)有限公司之祏戳蝗行礚踞玂侯合磕戈肂度璉書玂靡,申叫尿一年璉書玂靡某案,矗叫  癚阶。

赋事穦

材九屆材三次2018.9.18

1.本公司览依相闽砏定快瞶材四次禦回本公司股份案,矗叫  癚阶。

2.為皌合公司犁笲惠求及眏化癩叭挡篶,览盢到戳之蝗行借蹿向原禪蹿行快瞶跑更及尿約作穨,矗叫 癚阶。

赋事穦

材九屆材四次2018.11.12

厨告案:穦璸畍籔獀瞶虫位肪硄事兜

1.览修璹本公司「材四次禦回股份锣琵員工快猭」案,矗叫  癚阶。

2.矗厨108年度絔核璸礶,矗叫 癚阶。

赋事穦

材九屆材五次2018.12.17

1.览璹本公司一○八年度癩叭箇代案,矗叫  癚阶

2.為皌合公司犁笲惠求及眏化癩叭挡篶,?#27667;[眏龟借往來蝗行籔磕戈利瞯某基空丁,览盢到戳之蝗行借蹿向原禪蹿行快瞶跑更及尿約作穨,矗叫 癚阶

3.修璹本公司取眔或矪分戈玻矪瞶祘序,矗叫  癚阶

4.锣投戈炊垂材料股份有限公司(以下虏嘿炊垂公司)搭戈案,矗叫  癚阶

 

 

2017年股狥穦籔赋事穦重璶決某

穦某

日戳

某案內甧

股狥穦

2017.06.22

一、承粄事兜

1.本公司一0五年度犁穨厨告書籔癩叭厨表(含合併厨表)案,矗叫承粄。

磅行薄形:本案依表決挡狦酚案承粄。

2.一○五年度盈緇分派案,矗叫承粄。

磅行薄形:本案依表決挡狦酚案承粄;本公司璹定皌息膀非日1060722日,並於106811日祇放瞷金股利每股2元。

二、癚阶事兜

1.修璹本公司『公司彻祘』案,矗叫  癚阶。

磅行薄形:本案依表決挡狦酚案硄筁,本公司依猭砏定,向坝穨司申叫快瞶公司彻祘跑更祅癘,於1060720日核准。

2.修璹本公司『赋事匡任祘序』案,矗叫  癚阶。

磅行薄形:本案依表決挡狦酚案硄筁,本公司上肚公秨戈癟芠代?#36741;?#30917;行之。

3.修璹本公司『取眔或矪分戈玻矪瞶祘序』案,矗叫  癚阶。

磅行薄形:本案依表決挡狦酚案硄筁,本公司上肚公秨戈癟芠代?#36741;?#30917;行之。

赋事穦

材八屆材十二次2017.03.10

1.矗厨本公司一○五年度員工筍骋及赋事筍骋案,矗叫癚阶。

2.本公司一○五年度犁穨厨告書案,矗叫 癚阶。

3.本公司一○五年度決衡表冊案(含合併厨表)案,矗叫 癚阶。

4.本公司一○五年度盈緇分派案,矗叫 癚阶。

5.穝耕(香翠)有限公司之2016年度材一次盈緇分皌案,矗叫  癚阶。

6.申叫甝公司穝耕(香翠)有限公司為穝耕(上海)禩易有限公司一年之璉書玂靡某案,矗叫  癚阶。

7.戈金禪籔他人某案,矗叫  癚阶。

8.為皌合公司犁笲惠求及眏化癩叭挡篶,?#27667;[眏龟借往來蝗行籔磕戈利瞯某基空丁,览盢到戳之蝗行借蹿向原禪蹿行快瞶跑更及尿約作穨,矗叫 癚阶。

9.修璹本公司『取眔或矪分戈玻矪瞶祘序』,矗叫  癚阶。

10.修璹本公司彻祘场分兵文案,矗叫  癚阶。

11.修璹本公司『赋事匡任祘序』场分兵文案,矗叫  癚阶。

12.璹定本公司『公司浪羭獶猭籔不笵紈或不港獺行為案件之矪瞶快猭』案,矗叫  癚阶。

13.览出具本公司一○五年度之內场北制制度羘明書案,矗叫 癚阶。

14.览定本公司一○六年度股狥盽穦召栋事宜,?#24125;o蹦筿子方式行使表決舦案,矗叫  癚阶。

15.受瞶一○六年股狥盽穦持股1%以上股狥矗案戳丁及矪所案,矗叫 癚阶。

赋事穦

材八屆材十三次2017.05.12

1.本公司览依相闽砏定快瞶材三次禦回本公司股份案,矗叫  癚阶。

2.依沮106310日赋事穦矗案材八案向永伦坝穨蝗行申叫磕戈肂度案,竒赣蝗行程沧糵核硄筁之肂度

更穝如下,矗叫癚阶。

赋事穦

材八屆材十四次2017.07.04

快瞶材三次禦回畐旅股份锣琵員工案, 矗叫  癚阶。

赋事穦

材八屆材十五次2017.07.27

1.投玂赋菏事及重璶戮員砫任玂繧案,矗叫 癚阶。

2.览委任本公司民瓣106年度癩叭厨表帽靡穦璸畍, 矗叫  癚阶。

3.為皌合公司犁笲惠求及眏化癩叭挡篶,览盢到戳之中瓣獺癠蝗行借蹿向原禪蹿行快瞶跑更及尿約作穨,矗叫 癚阶。

4.本公司為穝耕(香翠)有限公司之祏戳蝗行礚踞玂侯合磕戈肂度璉書玂靡,申叫尿一年璉書玂靡某案,矗叫  癚阶。

5.為皌合公司犁笲惠求及眏化癩叭挡篶,览盢到戳之元大蝗行借蹿向原禪蹿行快瞶跑更及尿約作穨,矗叫 癚阶。

赋事穦

材八屆材十六次2017.11.03

本公司自106年度材3季癬癩叭厨告琩核帽靡穦璸畍钵笆案,矗叫 癚阶。

修璹本公司『糵璸委員穦舱麓砏祘』案,矗叫 癚阶。

修璹本公司『縒立赋事之戮砫絛氓砏玥』案,矗叫 癚阶。

修璹本公司『赋事穦某事砏絛』场分兵文案,矗叫  癚阶。

赋事穦

材八屆材十七次2017.12.25

投玂赋菏事及重璶戮員砫任玂繧案厨告

览璹本公司一○七年度癩叭箇代案,矗叫 癚阶。

矗厨一○七年度絔核璸礶,矗叫 癚阶。

 

 

 

 
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